Galaxy銀河國際：關(guān)于召開2011年第六次臨時股東大會的通知

2011-11-29 09:47 瀏覽次數(shù)：11359

?????????????????????????? 公告日期 2011-11-29

??? 證券代碼:002005?????證券簡稱:Galaxy銀河國際??????編號:2011—62
????廣東Galaxy銀河國際電氣股份有限公司
????關(guān)于召開?2011?年第六次臨時股東大會的通知
????本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)
????性陳述或重大遺漏。
????廣東Galaxy銀河國際電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”?)將于2011年12月15日
????召開2011年第六次臨時股東大會,現(xiàn)將本次會議的有關(guān)事項公告如下:
????一、會議基本情況
????1、會議召集人:本公司董事會
????2、會議日期及時間:2011年12月15日(星期四)上午10∶00開始,會期半天。
????3、會議地點:廣東省珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鳳路1號公司辦公樓三樓會議
????室
????4、會議召開方式:現(xiàn)場投票表決
????5、股權(quán)登記日:2011年12月12日
????二、會議審議事項
????1、《關(guān)于聘任會計師事務(wù)所的議案》
????三、出席人員
????1、截止2011年12月12日下午15∶00交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責任
????公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。
????2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及聘請的律師。
????3、因故不能出席本次會議的股東,可以委托代理人出席會議和參加表決,該
????代理人不必是公司的股東。
????1
????四、會議登記辦法
????1、法人股東由法定代表人出席會議的,應(yīng)出示營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證、
????證券賬戶卡;委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印
????件、授權(quán)委托書、證券賬戶卡進行登記。
????2、個人股東親自出席會議的應(yīng)出示本人身份證、證券帳戶卡;受托代理他人
????出席會議的,應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證
????券賬戶卡進行登記。(授權(quán)委托書見附件二)
????3、異地股東可在登記日截止前用傳真或信函方式進行登記。
????4、會議登記日:2011年12月13日上午8:30-11:00,下午13:00-15:30。
????5、登記地點:廣東省珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鳳路1號公司辦公樓四樓董事
????會秘書處。
????五、其他事項
????1、出席會議的股東食宿費及交通費自理。
????2、聯(lián)系方式
????聯(lián)系人:???鄧飛
????聯(lián)系電話:0756-3390188??????????傳真:0756-3390238
????聯(lián)系地址:廣東省珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鳳路1號公司
????辦公樓四樓董事會秘書處
????郵政編碼:519085
????廣東Galaxy銀河國際電氣股份有限公司董事會
????二○一一年十一月二十八日
????2
????附件一:
????回???????執(zhí)
????致:廣東Galaxy銀河國際電氣股份有限公司:
????本人(本公司)擬親自/委托代理人出席公司于2011年12月15日(星期四)上
????午10:00舉行的2011年第六次臨時股東大會。
????股東姓???????名(名稱):
????身份證號(營業(yè)執(zhí)照號):
????聯(lián)系電話:
????證券帳戶:
????持股數(shù)量:
????簽署日期:2011年????月??????日
????注:
????1、請附上本人身份證復(fù)印件(法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件)。
????2、委托他人出席的尚須填寫《授權(quán)委托書》(見附件二)及提供受托人身份
????證復(fù)印件。
????3
????附件二:
????授?權(quán)?委?托?書
????致:廣東Galaxy銀河國際電氣股份有限公司:
????茲委托?????????????先生(女士)代表本人(本公司)出席廣東Galaxy銀河國際電氣
????股份有限公司于2011年12月15日(星期四)上午10:00舉行的2011年第六次臨時
????股東大會,對以下議案以投票方式代為行使表決權(quán):
????序??????????????????????????????????????????????????????????????投票指示
????議案名稱
????號???????????????????????????????????????????????????????同意?????反對?????棄權(quán)
????1????關(guān)于聘任會計師事務(wù)所的議案
????說明:1、上述審議事項,委托人可在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”方框內(nèi)劃“√”,
????做出投票指示。
????2、如委托人未作任何投票指示,則受托人可以按照自己的意愿表決。
????委托人姓名(名稱):
????委托人身份證號碼(營業(yè)執(zhí)照號):
????委托人證券賬戶:
????委托人持股數(shù)量:
????受托人簽名:
????受托人身份證號碼:
????委托日期:2011年???????月????日
????注:授權(quán)委托書和回執(zhí)剪報及復(fù)印均有效。