??? 公告日期 2011-04-09

????2010?年年度報告
????廣東Galaxy銀河國際電氣股份有限公司
????ELEC-TECH?INTERNATIONAL?CO.,?LTD.
????(Galaxy銀河國際?002005)
????2010年年度報告
????二〇一一年四月七日
????1
????2010?年年度報告
????重要提示
????1、本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何
????虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連
????帶責(zé)任。
????2、沒有董事、監(jiān)事、高級管理人員對2010年年度報告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性無
????法保證或存在異議。
????3、本次審議年度報告的董事會以現(xiàn)場方式召開,親自出席董事七名。董事李銳鋒先生因
????故未能親自出席本次會議,書面委托董事陶郝杰先生代為出席并行使表決權(quán);獨(dú)立董事李占
????英先生因工作原因未能親自出席本次會議,書面委托獨(dú)立董事賀偉女士代為出席并行使表決
????權(quán)。
????4、立信大華會計師事務(wù)所有限公司為本公司2010年度財務(wù)報告出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的
????審計報告。
????5、公司負(fù)責(zé)人王冬雷、財務(wù)負(fù)責(zé)人張剛及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人史建華聲明:保證2010年年度
????報告中財務(wù)報告的真實(shí)、完整。
????2
????2010?年年度報告
????目?錄
????第一節(jié)?公司基本情況.................................................................................................................4
????第二節(jié)?會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要.............................................................................................5
????第三節(jié)?股本變動及股東情況.....................................................................................................7
????第四節(jié)?董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況....................................................................11
????第五節(jié)?公司治理結(jié)構(gòu)................................................................................................................15
????第六節(jié)?股東大會情況簡介........................................................................................................24
????第七節(jié)?董事會報告....................................................................................................................25
????第八節(jié)?監(jiān)事會報告....................................................................................................................48
????第九節(jié)?重要事項........................................................................................................................51
????第十節(jié)?財務(wù)報告........................................................................................................................61
????第十一節(jié)?備查文件目錄............................................................................................................62
????附:財務(wù)報告全文......................................................................................................................63
????3
????2010?年年度報告
????第一節(jié)?公司基本情況簡介
????一、公司中文名稱:廣東Galaxy銀河國際電氣股份有限公司
????中文簡稱:Galaxy銀河國際
????公司英文名稱:ELEC-TECH?INTERNATIONAL?CO.,?LTD.
????公司英文名稱縮寫:ETI
????二、公司法定代表人:王冬雷
????三、公司董事會秘書及證券事務(wù)代表的聯(lián)系方式
????董事會秘書????????????????????證券事務(wù)代表
????姓名???????????鄧飛?????????????????????????????章新宇
????聯(lián)系地址??????????廣東省珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鳳路?1?號
????電話????????????0756-3390188
????傳真????????????0756-3390238
????電子信箱??????????002005dongmi@electech.com.cn
????四、公司注冊地址,公司辦公地址及其郵政編碼,公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址、電子信箱
????注冊地址??????????廣東省珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鳳路?1?號
????注冊地址的郵政編碼?????519085
????辦公地址??????????廣東省珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鳳路?1?號
????辦公地址的郵政編碼?????519085
????公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址?????
????電子信箱??????????002005dongmi@electech.com.cn
????五、公司選定的信息披露報紙名稱:《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》。
????登載年度報告的中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站的網(wǎng)址:http://www.cninfo.com.cn
????公司年度報告?zhèn)渲玫攸c(diǎn):公司董事會秘書處
????六、公司股票上市交易所、股票簡稱和股票代碼
????股票簡稱??????????Galaxy銀河國際
????股票代碼??????????002005
????上市交易所?????????深圳證券交易所
????七、其他有關(guān)資料:
????公司首次注冊日期:2001年10月31日
????最近一次變更工商登記時間:2010年10月28日
????公司注冊登記地點(diǎn):廣東省工商行政管理局
????公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號:440000000042803
????公司稅務(wù)登記證號碼:?44040261759630X
????組織機(jī)構(gòu)代碼:61759630–X
????公司聘請的會計師事務(wù)所名稱:立信大華會計師事務(wù)所有限公司
????公司聘請的會計師事務(wù)所辦公地址:中國北京海淀區(qū)西四環(huán)中路16號院7號樓12層
????4
????2010?年年度報告
????第二節(jié)?會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要
????一、公司本年度主要會計數(shù)據(jù)
????單位:(人民幣)元
????項目??????????????????????????????????????????????????????????????金額
????營業(yè)利潤??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????5,332,279.07
????利潤總額???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????265,915,033.11
????歸屬于上市公司股東的凈利潤?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????195,723,535.59
????歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤????????????????????????????????????????????????????????????????-1,306,430.06
????經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????358,095,023.64
????二、非經(jīng)常性損益項目
????單位:(人民幣)元
????非經(jīng)常性損益項目???????????????????????????????????????????????????????????金額
????非流動資產(chǎn)處置損益????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-14,389,284.44
????計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合
????269,560,449.39
????國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外
????除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融
????資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性??????????????????????????????????????????????????????????-21,180.66
????金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益
????除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出????????????????????????????????????????????????????????????????????????????5,411,589.09
????所得稅影響????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-66,375,061.26
????歸屬于少數(shù)股東的非經(jīng)常性損益????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2,843,453.53
????合計????????????????????????????????????????????????????????????????????????197,029,965.65
????三、近三年主要會計數(shù)據(jù)
????單位:(人民幣)元
????本年比上年
????2009?年????????????????????????????????????????????2008?年
????項目??????????????????2010?年?????????????????????????????????????????????增減(%)
????調(diào)整前???????????????調(diào)整后??????????調(diào)整后????????調(diào)整前???????????????調(diào)整后
????營業(yè)收入?????????????????????2,595,293,794.93?1,921,832,890.74?1,921,832,890.74??????????35.04%?2,522,534,368.41?2,522,534,368.41
????利潤總額??????????????????????265,915,033.11?????92,732,538.91????92,732,538.91?????????186.75%????-68,509,755.13????-68,509,755.13
????歸屬于上市公司股東的凈利潤????195,723,535.59?????48,991,288.03????64,614,783.95?????????202.91%????-62,400,764.74????-62,400,764.74
????歸屬于上市公司股東的扣除非
????-1,306,430.06????32,965,392.57????48,588,888.49????????-102.69%????-64,621,193.39????-64,621,193.39
????經(jīng)常性損益的凈利潤
????經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額????358,095,023.64?????76,893,146.16????76,893,146.16?????????365.70%???226,466,982.75?????226,466,982.75
????2009?年末?????????????????本年末比上???????????????2008?年末
????項目????????????????2010?年末???????????????????????????????????????????????年末增減
????調(diào)整前???????????????調(diào)整后????????????(%)??????調(diào)整前???????????????調(diào)整后
????總資產(chǎn)???????????????????????5,056,180,513.74?2,216,778,624.09?2,216,778,624.09?????????128.09%?1,838,678,765.86?1,838,678,765.86
????歸屬于上市公司股東的所有者
????2,373,681,294.77?????648,575,092.94???664,198,588.86?????????257.38%???600,113,884.09?????600,113,884.09
????權(quán)益
????股本?????????????????????????????483,200,000??????323,200,000??????????323,200,000???????49.50%??????323,200,000??????????323,200,000
????5
????2010?年年度報告
????四、近三年主要財務(wù)指標(biāo)
????單位:(人民幣)元
????本年比上年增
????2009?年?????????????????????????????????2008?年
????項目?????????????????2010?年?????????????????????????????????減(%)
????調(diào)整前??????調(diào)整后??????????調(diào)整后??????調(diào)整前??????調(diào)整后
????基本每股收益(元/股)???????????????????0.56????????0.15?????????0.20????????180.00%???????-0.19?????????-0.19
????稀釋每股收益(元/股)???????????????????0.56????????0.15?????????0.20????????180.00%???????-0.19?????????-0.19
????扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收
????-0.004????????0.10?????????0.15???????-102.67%???????-0.20?????????-0.20
????益(元/股)
????加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率?????????????????19.32%???????7.84%????????10.22%??????????9.10%?????-9.88%?????????-9.88%
????扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈
????-0.13%???????5.28%????????7.68%??????????-7.81%????-10.23%????????-10.23%
????資產(chǎn)收益率
????每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額??????????0.74????????0.24?????????0.24????????208.33%????????0.70??????????0.70
????本年末比上年
????2009?年末???????????????????????????????2008?年末
????項目????????????????2010?年末??????????????????????????????末增減(%)
????調(diào)整前??????調(diào)整后??????????調(diào)整后??????調(diào)整前??????調(diào)整后
????歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)??????????4.91????????2.01?????????2.06????????138.35%????????1.86??????????1.86
????注?1:公司?2010?年?10?月非公開發(fā)行人民幣普通股(A?股)16000?萬股,2010?年發(fā)行在外的普通股加
????權(quán)平均數(shù)為?349,866,667?股,2010?年度的基本每股收益按此數(shù)計算。計算?2008?年、2009?年的財務(wù)指標(biāo)的
????股本為?32,320?萬股。
????注?2:根據(jù)?2010?年?7?月?14?日財政部財會(2010)15?號文《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第?4?號》之規(guī)定,公司
????變更了合并財務(wù)報表的少數(shù)股東分擔(dān)當(dāng)期虧損的處理方法。該項會計政策變更從?2010?年?1?月?1?日起執(zhí)行,
????并對以前年度財務(wù)報表的相關(guān)項目進(jìn)行了追溯調(diào)整。
????6
????2010?年年度報告
????第三節(jié)?股本變動及股東情況
????一、股份變動情況表
????單位:股
????本次變動前?????????????????????????????本次變動增減(+,-)?????????????????????????本次變動后
????公積金
????數(shù)量??????????比例??????發(fā)行新股?????送股???????????????其他????????????小計?????????數(shù)量????????比例
????轉(zhuǎn)股
????一、有限售條件股份????????16,248,975????????5.03%?160,000,000????????????????????-15,225,000???144,775,000?161,023,975???????33.32%
????1、國家持股
????2、國有法人持股?????????????????????????????????????84,000,000??????????????????????????????????84,000,000?????84,000,000????17.38%
????3、其他內(nèi)資持股???????????15,000,000????????4.64%?76,000,000?????????????????????-15,000,000????61,000,000?????76,000,000????15.73%
????其中:境內(nèi)非國有法人
????15,000,000????????4.64%?76,000,000?????????????????????-15,000,000????61,000,000?????76,000,000????15.73%
????持股
????境內(nèi)自然人持股
????4、外資持股
????其中:境外法人持股
????境外自然人持股
????5、高管股份?????????????????1,248,975???????0.39%???????????????????????????????????-225,000????????-225,000????1,023,975????0.21%
????二、無限售條件股份???????306,951,025??????94.97%??????????????????????????????????15,225,000????15,225,000?322,176,025???????66.68%
????1、人民幣普通股??????????306,951,025??????94.97%??????????????????????????????????15,225,000????15,225,000?322,176,025???????66.68%
????2、境內(nèi)上市的外資股
????3、境外上市的外資股
????4、其他
????三、股份總數(shù)?????????????323,200,000?100.00%?160,000,000???????????????????????????????????0???160,000,000?483,200,000?100.00%
????二、限售股份變動情況表
????單位:股
????本年解除限售?本年增加限
????股東名稱???????年初限售股數(shù)?????????????????????????????????年末限售股數(shù)?????????????????限售原因??????????????解除限售日期
????股數(shù)???????售股數(shù)
????非公開發(fā)行限售,限售期為
????珠海galaxy銀河國際官網(wǎng)電器有
????0????????????????0?56,000,000????????56,000,000?2010?年?11?月?2?日起的三十?2013?年?11?月?4?日
????限公司
????六個月
????蕪湖經(jīng)開區(qū)光電
????產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有?????????????????????0????????????????0?52,000,000????????52,000,000?同上??????????????????????????2013?年?11?月?4?日
????限公司
????蕪湖市龍窩湖建
????0????????????????0?32,000,000????????32,000,000?同上??????????????????????????2013?年?11?月?4?日
????設(shè)開發(fā)有限公司
????蕪湖遠(yuǎn)大創(chuàng)業(yè)投
????0????????????????0?20,000,000????????20,000,000?同上??????????????????????????2013?年?11?月?4?日
????資有限公司
????廣東健隆達(dá)光電
????15,000,000???????15,000,000?????????????0???????????????0?股東追加限售承諾?????????????2010?年?12?月?22?日
????科技有限公司
????高管股份鎖定,任職高管期
????胡長順????????????????????1,248,975?????????225,000??????????????0???????1,023,975?間一年內(nèi)最多轉(zhuǎn)讓持有股?2007?年?07?月?02?日
????份的?25%
????合計????????????????16,248,975???????15,225,000?160,000,000??????161,023,975??????????????-???????????????????????-
????7
????2010?年年度報告
????三、股票發(fā)行與上市情況
????(一)公司至報告期末為止的前三年證券發(fā)行情況
????經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可【2010】1084號”文核準(zhǔn),公司于2010年10月19
????日以非公開發(fā)行股票的方式,向四名特定對象發(fā)行了16000萬股人民幣普通股(A股),每股發(fā)
????行價格為人民幣9.54元,募集資金總額人民幣152,460.00萬元,扣除承銷費(fèi)、保薦費(fèi)等發(fā)行
????費(fèi)用人民幣2,002.12萬元,募集資金凈額為人民幣150,637.88萬元。本次非公開發(fā)行完成后,
????公司總股本變更為48320萬股。
????(二)公司報告期股本總數(shù)及結(jié)構(gòu)變動
????報告期內(nèi)公司股本變化情況見“股份變動情況表”。
????公司于2009年4月21日接到公司股東廣東健隆達(dá)光電科技有限公司的承諾函,承諾對所持
????公司股份1500萬股追加設(shè)置限售期,限售期限自承諾函出具之日起至2010年3月18日止,該等
????股份已于2010年12月22日已解除限售。
????四、報告期末股東情況
????(一)股東總數(shù)及前?10?名股東、前?10?名無限售條件股東持股情況表
????單位:股
????股東總數(shù)??????????????????44,239
????前?10?名股東持股情況
????持有有限售條?質(zhì)押或凍結(jié)的
????股東名稱??????????????????????股東性質(zhì)?????持股比例?????持股總數(shù)
????件股份數(shù)量???股份數(shù)量
????珠海galaxy銀河國際官網(wǎng)電器有限公司????????????????????????境內(nèi)一般法人?????????25.39%???????122,678,400??????56,000,000?????66,678,400
????蕪湖經(jīng)開區(qū)光電產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司???????????????國有法人????????10.76%????????52,000,000??????52,000,000?????????????0
????蕪湖市龍窩湖建設(shè)開發(fā)有限公司?????????????????????國有法人?????????6.62%????????32,000,000??????32,000,000?????????????0
????蕪湖遠(yuǎn)大創(chuàng)業(yè)投資有限公司????????????????????境內(nèi)一般法人??????????4.14%????????20,000,000??????20,000,000?????????????0
????王晟?????????????????????????????????????????境內(nèi)自然人???????????3.56%????????17,203,200??????????????0??????????????0
????于波?????????????????????????????????????????境內(nèi)自然人???????????1.76%?????????8,500,000??????????????0??????????????0
????山東省國際信托有限公司-首聯(lián)鑫河?1?號資金信?基金、理財產(chǎn)品等
????1.24%?????????6,000,100??????????????0??????????????0
????托計劃???????????????????????????????????????????其他
????珠海通產(chǎn)有限公司????????????????????????????境內(nèi)一般法人??????????1.03%?????????4,960,000??????????????0??????????????0
????楊延琳???????????????????????????????????????境內(nèi)自然人???????????0.50%?????????2,400,000??????????????0??????????????0
????朱艷芬???????????????????????????????????????境內(nèi)自然人???????????0.45%?????????2,181,453??????????????0??????????????0
????前?10?名無限售條件股東持股情況
????股東名稱????????????????????????持有無限售條件股份數(shù)量??????????????????????股份種類
????珠海galaxy銀河國際官網(wǎng)電器有限公司?????????????????????????????????????????????????66,678,400????????????????人民幣普通股
????王晟?????????????????????????????????????????????????????????????????17,203,200????????????????人民幣普通股
????于波??????????????????????????????????????????????????????????????????8,500,000????????????????人民幣普通股
????山東省國際信托有限公司-首聯(lián)鑫河?1?號資金信托計????????????????????????6,000,100????????????????人民幣普通股
????8
????2010?年年度報告
????劃
????珠海通產(chǎn)有限公司??????????????????????????????????????????????????4,960,000??????????人民幣普通股
????楊延琳????????????????????????????????????????????????????????????2,400,000??????????人民幣普通股
????朱艷芬????????????????????????????????????????????????????????????2,181,453??????????人民幣普通股
????中融國際信托有限公司-融裕?30?號??????????????????????????????????2,002,111??????????人民幣普通股
????中國建設(shè)銀行-中小企業(yè)板交易型開放式指數(shù)基金??????????????????????1,855,945??????????人民幣普通股
????DEUTSCHE?BANK?AKTIENGESELLSCHAFT??????????????????????????????????1,599,911??????????人民幣普通股
????上述股東中,第五大股東王晟持有第一大股東珠海galaxy銀河國際官網(wǎng)電器有限公司?10%的股份,與本公司董
????事長、實(shí)際控制人王冬雷先生是兄弟關(guān)系,因此珠海galaxy銀河國際官網(wǎng)電器有限公司與王晟屬于一致行動人;
????上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行?第三大股東蕪湖市龍窩湖建設(shè)開發(fā)有限公司、第四大股東蕪湖遠(yuǎn)大創(chuàng)業(yè)投資有限公司受同一法
????動的說明
????人控制,屬于一致行動人。除此以外,未知其他股東是否屬于《上市公司收購管理辦法》中規(guī)
????定的一致行動人,也未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
????(二)公司控股股東及實(shí)際控制人情況
????1、公司控股股東情況
????控股股東名稱:珠海galaxy銀河國際官網(wǎng)電器有限公司
????持有公司股份情況:報告期末持有公司股份122,678,400股,占總股本25.39%
????法定代表人:韋坤蓮
????成立日期:1998年6月3日
????注冊資本:人民幣3,000萬元
????企業(yè)類型:有限責(zé)任公司
????法定住所:珠海市香洲情侶北路389號聚龍溪山莊65棟
????經(jīng)營范圍:電子產(chǎn)品、五金交電、家用電器、化工產(chǎn)品(不含化學(xué)危險品及易制毒化學(xué)
????品)、電子計算機(jī)及配件的批發(fā)、零售;社會經(jīng)濟(jì)信息咨詢及商務(wù)服務(wù)(不含許可經(jīng)營項目);
????項目投資。
????股東情況:自然人王冬雷出資2700萬元占注冊資本的90%,自然人王晟出資300萬元占注
????冊資本的10%。
????2、公司實(shí)際控制人情況
????公司實(shí)際控制人:王冬雷,中國籍,男,1964年出生,大學(xué)學(xué)歷,EMBA,工程師。歷任
????珠海galaxy銀河國際官網(wǎng)電器有限公司董事長,珠海華潤通訊技術(shù)有限公司董事長、總經(jīng)理,珠海華潤電器
????有限公司董事長、總經(jīng)理�，F(xiàn)任本公司董事長、總經(jīng)理。
????3、公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
????9
????2010?年年度報告
????兄弟關(guān)系
????自然人?王冬雷????????????????自然人?王晟
????90%????????????????????10%
????珠海galaxy銀河國際官網(wǎng)電器有限公司
????25.39%???????????????3.56%
????廣東Galaxy銀河國際電氣股份有限公司
????4、?控股股東及實(shí)際控制人變更情況
????報告期內(nèi),控股股東及實(shí)際控制人未發(fā)生變更。
????2011年3月,公司的控股股東珠海galaxy銀河國際官網(wǎng)電器有限公司的注冊地址遷移至安徽省蕪湖市,住
????所由“珠海市香洲情侶北路389號聚龍溪山莊65棟”變更為“蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會辦公
????樓三樓”,公司名稱由“珠海galaxy銀河國際官網(wǎng)電器有限公司”變更為“蕪湖galaxy銀河國際官網(wǎng)投資有限公司”。除上
????述注冊地址及名稱的變更外,其余工商登記注冊項目未發(fā)生變化。
????5、報告期內(nèi),公司其他持股在10%以上(含10%)的法人股東
????(1)蕪湖經(jīng)開區(qū)光電產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司
????持有公司股份情況:報告期末持有公司股份52,000,000股,占總股本10.76%
????法定代表人:黃必文
????成立日期:2009年10月12日
????注冊資本:10,000萬元
????企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(國有獨(dú)資)
????法定住所:蕪湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會辦公樓三樓
????經(jīng)營范圍:運(yùn)用財政及其他資金對光電及上下游產(chǎn)業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)扶持和股權(quán)投資。
????10
????2010?年年度報告
????第四節(jié)?董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況
????一、董事、監(jiān)事和高級管理人員的情況
????(一)基本情況
????報告期
????是否在股
????內(nèi)從公
????東單位或
????年初持股?年末持股??????????司領(lǐng)取
????姓名??????職務(wù)??????性別???年齡?????任期起始日期???????任期終止日期??????????????????????????變動原因??????????其他關(guān)聯(lián)
????數(shù)???????數(shù)????????????的報酬
????單位領(lǐng)取
????總額(稅
????薪酬
????前萬元)
????王冬雷???董事長????????男?????46????2007?年?12?月?22?日?2011?年?1?月?13?日??????????0?????????0????????????????28.59?????否
????二級市場
????胡長順???副董事長??????男?????71????2007?年?12?月?22?日?2011?年?1?月?13?日?1,365,300?1,128,975??????????????????5.00?????否
????出售
????董事、副總
????王冬明?????????????????男?????40????2007?年?12?月?22?日?2011?年?1?月?13?日??????????0?????????0????????????????25.89?????否
????經(jīng)理
????董事、副總
????李華亭?????????????????男?????48????2007?年?12?月?22?日?2011?年?1?月?13?日??????????0?????????0?????????????????5.00?????否
????經(jīng)理
????董事、副總
????陳?，?????????????????女?????42????2007?年?12?月?22?日?2011?年?1?月?13?日??????????0?????????0????????????????13.85?????否
????經(jīng)理
????葛云松???獨(dú)立董事??????男?????40????2007?年?12?月?22?日?2011?年?1?月?13?日??????????0?????????0?????????????????5.00?????否
????李占英???獨(dú)立董事??????男?????48????2007?年?12?月?22?日?2011?年?1?月?13?日??????????0?????????0?????????????????5.00?????否
????賀偉?????獨(dú)立董事??????女?????38????2007?年?12?月?22?日?2011?年?1?月?13?日??????????0?????????0?????????????????5.00?????否
????監(jiān)事、監(jiān)事
????楊宏???????????????????男?????36????2009?年?03?月?13?日?2011?年?1?月?13?日??????????0?????????0????????????????12.56?????否
????會召集人
????楊燕?????監(jiān)事??????????女?????35????2007?年?12?月?22?日?2011?年?1?月?13?日??????????0?????????0????????????????13.09?????否
????楊躍進(jìn)???監(jiān)事??????????男?????50????2009?年?04?月?13?日?2011?年?1?月?13?日??????????0?????????0?????????????????8.71?????否
????姜運(yùn)政???總經(jīng)理????????男?????47????2010?年?12?月?26?日?2011?年?1?月?13?日??????????0?????????0???????????????????0??????否
????副總經(jīng)理、
????張剛???????????????????男?????40????2009?年?04?月?23?日?2011?年?1?月?13?日??????????0?????????0????????????????14.14?????否
????財務(wù)總監(jiān)
????熊杰?????副總經(jīng)理??????男?????45????2010?年?03?月?13?日?2011?年?1?月?13?日??????????0?????????0????????????????13.45?????否
????張仲民???副總經(jīng)理??????男?????60????2010?年?12?月?26?日?2011?年?1?月?13?日??????????0?????????0???????????????????0??????否
????鄧飛?????董事會秘書????男?????38????2007?年?12?月?22?日?2011?年?1?月?13?日??????????0?????????0????????????????11.63?????否
????合計??????????-??????-??????-??????????????-???????????????????-???????????1,365,300?1,128,975???????-??????166.91?????-
????(二)現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員最近?5?年的主要工作經(jīng)歷以及在除股東單位外的
????其他單位的任職或兼職情況。
????1、截止報告期末,公司董事、監(jiān)事及高管人員如下:
????王冬雷?中國籍,男,1964年出生,大學(xué)學(xué)歷,EMBA,工程師。歷任珠海galaxy銀河國際官網(wǎng)電器有限公
????司董事長,珠海華潤通訊技術(shù)有限公司董事長、總經(jīng)理,珠海華潤電器有限公司董事長、總
????經(jīng)理�，F(xiàn)任珠海瀚盛精密機(jī)械有限公司董事長,北美電器(珠海)有限公司董事長,galaxy銀河國際官網(wǎng)(香
????港)科技有限公司董事長,三頤(蕪湖)半導(dǎo)體有限公司執(zhí)行董事,galaxy銀河國際官網(wǎng)(大連)投資有限公
????司執(zhí)行董事,珠海Galaxy銀河國際電器有限公司董事,珠海泰格汽車配件有限公司副董事長,本公
????司董事長。
????11
????2010?年年度報告
????胡長順?中國籍,男,1939年出生,大學(xué)本科學(xué)歷,高級經(jīng)濟(jì)師。曾在新疆維吾爾族自治
????區(qū)金屬材料公司、江蘇省金屬材料公司工作,歷任深圳宏昌公司業(yè)務(wù)經(jīng)理,珠海華潤電器有
????限公司副董事長,珠海金鑫集團(tuán)公司總裁�，F(xiàn)任本公司副董事長。
????王冬明?中國籍,男,1970年出生,大學(xué)本科學(xué)歷。歷任中國基建物資總公司財務(wù)副經(jīng)理、
????深圳公司總經(jīng)理�，F(xiàn)任Galaxy銀河國際國際(香港)有限公司執(zhí)行董事,珠海瀚盛精密機(jī)械有限公
????司執(zhí)行董事,中山Galaxy銀河國際電器有限公司董事,北美電器(珠海)有限公司董事,珠海galaxy銀河國際官網(wǎng)
????潤達(dá)電器有限公司董事長、總經(jīng)理,威斯達(dá)電器(中山)制造有限公司董事,廣東健隆光電
????科技有限公司董事,健隆光電科技有限公司董事、總經(jīng)理,蕪湖Galaxy銀河國際光電科技有限公司
????執(zhí)行董事、總經(jīng)理,揚(yáng)州Galaxy銀河國際光電有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理,galaxy銀河國際官網(wǎng)(香港)科技有限公
????司董事,本公司董事、副總經(jīng)理。
????李華亭?中國籍,男,1962年出生,大學(xué)本科學(xué)歷。曾就職于中國華潤總公司(香港),
????歷任珠海華潤電器有限公司董事、總經(jīng)理,珠海瀚盛精密機(jī)械有限公司總經(jīng)理�，F(xiàn)任本公司
????董事、副總經(jīng)理。
????陳?，?中國香港居民,女,1968年出生,碩士研究生學(xué)歷。歷任USA?Electronics?HK
????Limited營業(yè)工程師,Raymond’s?Industry設(shè)計工程師,National?Science?and
????EngineeringResearch?Council?of?Canada助理研究員,Kambrook(HK)?Ltd.技術(shù)主任、項目
????工程師,Malaysia?Electrical?Corporation(H.K.)?Ltd.工程部經(jīng)理、市場及工程部經(jīng)理。
????現(xiàn)任Galaxy銀河國際國際(香港)有限公司董事、總經(jīng)理,中山Galaxy銀河國際電器有限公司董事長,健
????隆光電科技有限公司董事,本公司董事、副總經(jīng)理。
????葛云松?中國籍,男,1970年出生,博士學(xué)歷,副教授。歷任北京大學(xué)法學(xué)院助教、講師、
????副教授,《中外法學(xué)》雜志編輯部成員,非營利組織法研究中心副主任。現(xiàn)任北京大學(xué)法學(xué)
????院副教授,本公司獨(dú)立董事。
????李占英?中國籍,男,1962年出生,碩士研究生學(xué)歷,中歐國際工商學(xué)院EMBA,中國共產(chǎn)
????黨黨員。歷任大連漁輪公司研究所設(shè)計師、經(jīng)營處處長�，F(xiàn)任大連正道國際經(jīng)貿(mào)有限公司、
????大連正道船舶貿(mào)易有限公司董事長、總經(jīng)理,本公司獨(dú)立董事。
????賀偉?中國籍,女,1972年出生,大學(xué)本科學(xué)歷,中國注冊會計師,歷任東方物產(chǎn)投資有
????限公司財務(wù)部經(jīng)理,宏源證券股份有限公司財務(wù)監(jiān)控部主管,中關(guān)村證券股份有限公司經(jīng)紀(jì)
????業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)經(jīng)理�，F(xiàn)任華融證券股份有限公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部高級經(jīng)理,本公司獨(dú)立董事。
????楊宏?中國籍,男,1974年出生,大學(xué)本科學(xué)歷。歷任深圳捷家寶電器股份有限公司研發(fā)
????部工程師、主管,美國Sunbeam公司深圳辦事處項目工程師,廣東Galaxy銀河國際電氣股份有限公司
????研究所項目管理部經(jīng)理、研發(fā)中心副總工程師、研發(fā)中心副主任�，F(xiàn)任本公司珠海制造中心
????技術(shù)開發(fā)部部長兼總工程師,本公司監(jiān)事、監(jiān)事會召集人。
????楊燕?中國籍,女,?1975年出生,大學(xué)本科學(xué)歷。歷任珠海華潤電器有限公司銷售經(jīng)理,
????本公司市場部副部長、營銷中心總經(jīng)理�，F(xiàn)任大連galaxy銀河國際官網(wǎng)光電科技有限公司監(jiān)事,本公司營銷
????中心非美洲區(qū)總監(jiān)、本公司監(jiān)事。
????12
????2010?年年度報告
????楊躍進(jìn)?中國籍,男,1960年出生,高中學(xué)歷,歷任北京工藝美術(shù)廠美工設(shè)計,云南雷格
????爾有限公司會計主管,珠海華潤電器有限公司會計,廣東Galaxy銀河國際電氣股份有限公司監(jiān)事。
????現(xiàn)任威斯達(dá)電器(中山)制造有限公司會計、本公司監(jiān)事。
????姜運(yùn)政?中國籍,男,1963?年出生,無境外居留權(quán)。管理學(xué)博士,教授。歷任大連理工
????大學(xué)校長辦公室主任,大連市棒棰島啤酒集團(tuán)副總經(jīng)理,大連市引進(jìn)國外智力辦公室主任,
????大連市科技局副局長,大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院院長;現(xiàn)任本公司總經(jīng)理。
????張剛?中國籍,男,1970年出生,大學(xué)本科學(xué)歷,注冊會計師、會計師、工程師。歷任黑
????龍江省黑河市計劃委員會重點(diǎn)項目辦公室科員,黑龍江省黑河市熱電廠工程師,廣東galaxy銀河國際官網(wǎng)潤
????達(dá)電氣股份有限公司財務(wù)經(jīng)理,本公司總部財務(wù)部總監(jiān)�，F(xiàn)任galaxy銀河國際官網(wǎng)(香港)科技有限公司董事,
????本公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。
????熊杰?中國籍,男,1966年出生,研究生學(xué)歷。歷任江蘇省地方工業(yè)供銷公司業(yè)務(wù)員,江
????蘇省石油總公司經(jīng)營工作處科長,廣東美的制冷集團(tuán)人力資源總監(jiān)、營運(yùn)總監(jiān),廣州華凌集
????團(tuán)營運(yùn)總監(jiān),重慶美的通用制冷設(shè)備有限公司總經(jīng)理助理兼管理部部長、本公司總裁助理兼
????營運(yùn)管理部總監(jiān)�，F(xiàn)任北美電器(珠海)有限公司總經(jīng)理,本公司副總經(jīng)理。
????張仲民?美國籍,男,1950年出生。美國新墨西哥大學(xué)工程碩士。1981年至2010年任職于
????英特爾公司(Intel?Corporation),歷任資深工程師、工程師主管、部門主管、項目主管、
????英特爾亞州區(qū)廠務(wù)工程項目總管經(jīng)理,前英特爾半導(dǎo)體(大連)有限公司行政執(zhí)行與培訓(xùn)業(yè)
????務(wù)總監(jiān),2010年10月從英特爾公司退休�，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。
????鄧飛?中國籍,男,1972年出生,大學(xué)本科學(xué)歷。歷任華豐集團(tuán)有限公司發(fā)展部副經(jīng)理、
????君安證券有限公司合能營業(yè)部辦公室主任、深圳鴻景咨詢有限公司經(jīng)理,珠海華潤電器有限
????公司董事會秘書處副主任,本公司監(jiān)事、董事會秘書處副主任,證券事務(wù)代表�，F(xiàn)任本公司
????董事會秘書。
????2、2011年1月14日,經(jīng)公司2011年第二次臨時股東大會審議通過,公司董事會進(jìn)行了換
????屆選舉,選舉王冬雷先生、胡長順先生、李華亭先生、陳?，屌��?、陶郝杰先生、李銳鋒先
????生為公司非獨(dú)立董事,李占英先生、賀偉女士、王學(xué)先先生為公司獨(dú)立董事,以上九名董事
????共同組成公司第四屆董事會。
????3、2011年1月14日,經(jīng)公司2011年第二次臨時股東大會審議通過,公司監(jiān)事會進(jìn)行了換
????屆選舉,選舉楊燕女士、何孔春先生為股東代表監(jiān)事,與公司2011年第一次工會委員會選舉
????的職工代表監(jiān)事楊宏先生共同組成公司第四屆監(jiān)事會。
????(三)在股東單位任職的董事、監(jiān)事、高級管理人員情況
????無。
????(四)年度報酬情況
????1、報酬的決策程序和報酬確定依據(jù):董事、監(jiān)事的津貼根據(jù)股東大會決議確定。公司已
????13
????2010?年年度報告
????經(jīng)建立績效考核體系、對高級管理人員進(jìn)行定期考評,根據(jù)考評結(jié)果確定其報酬。
????2、報告期內(nèi)所有董事、監(jiān)事均在公司領(lǐng)取津貼。根據(jù)公司2001年8月24日召開的股份公
????司創(chuàng)立大會決議,公司董事(包括獨(dú)立董事)的年度津貼為5萬元,公司監(jiān)事的年度津貼為1
????萬元。此外,公司負(fù)責(zé)支付董事、監(jiān)事參加公司活動的差旅及食宿費(fèi)用。不在公司領(lǐng)取報酬
????的共5人,分別是董事胡長順、李華亭,獨(dú)立董事葛云松、李占英、賀偉。
????3、報告期內(nèi),在公司領(lǐng)取報酬的董事、監(jiān)事和高級管理人員共11人,見前文基本情況表。
????(五)在報告期內(nèi)被選舉或離任的董事和監(jiān)事、聘任或解聘的高級管理人員
????1、2010年3月13日,經(jīng)公司第三屆董事會第二十四次會議審議通過,聘任張剛先生、熊
????杰先生為公司副總經(jīng)理,任期自會議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
????2、2010?年?12?月?26?日,公司董事會收到董事長、總經(jīng)理王冬雷先生的辭職報告,王冬
????雷先生向董事會請求辭去所擔(dān)任的公司總經(jīng)理職務(wù)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定,王冬雷先生的辭職請求
????自辭職報告送達(dá)本公司董事會之日起生效。王冬雷先生仍擔(dān)任公司的董事長職務(wù)。
????3、2010?年?12?月?26?日,經(jīng)公司第三屆董事會第三十八次會議審議通過,聘任姜運(yùn)政先
????生為公司總經(jīng)理、張仲民先生為公司副總經(jīng)理,任期自會議通過之日起至本屆董事會屆滿之
????日止。
????二、公司員工情況
????截至2010年12月31日,公司(集團(tuán))員工人數(shù)為11,976人,其專業(yè)構(gòu)成、教育程度情況
????如下表:
????項目??????????????????分類??????????????人數(shù)(人)??????????占公司總?cè)藬?shù)
????生產(chǎn)人員??????????????????????10,133??????????????84.61%
????銷售人員?????????????????????????291???????????????2.43%
????技術(shù)人員?????????????????????????561???????????????4.68%
????專業(yè)構(gòu)成????????財務(wù)人員?????????????????????????140???????????????1.17%
????管理人員?????????????????????????651???????????????5.44%
????其他人員?????????????????????????200???????????????1.67%
????合計??????????????????????????11,976????????????100.00%
????研究生及以上??????????????????????36???????????????0.30%
????本科?????????????????????????????686???????????????5.73%
????教育程度????????大專???????????????????????????2,187??????????????18.26%
????大專以下???????????????????????9,067??????????????75.71%
????合計??????????????????????????11,976????????????100.00%
????截止報告期末,公司需承擔(dān)費(fèi)用的離退休職工?0?人。
????14
????2010?年年度報告
????第五節(jié)???公司治理結(jié)構(gòu)
????一、公司治理情況
????公司按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上
????市規(guī)則》以及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求,不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu),
????促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作。截止報告期末,公司治理結(jié)構(gòu)的實(shí)際情況符合中國證監(jiān)會、深圳證券交
????易所發(fā)布的有關(guān)上市公司治理規(guī)范性文件的要求。
????(一)?關(guān)于股東與股東大會
????公司嚴(yán)格按照《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《公
????司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的要求,規(guī)范股東大會召集、召開、表決程序,平等對待
????所有股東,保證股東對公司重大事項的知情權(quán)和參與權(quán),確保股東特別是中小股東能夠充分
????行使股東權(quán)利。公司的股東大會對公司《公司章程》修訂、董事及監(jiān)事任免、日常關(guān)聯(lián)交易、
????擔(dān)保、重大投資等事項作出相關(guān)決議,切實(shí)發(fā)揮了股東大會的作用,保障了股東的合法權(quán)益。
????(二)關(guān)于董事和董事會
????目前公司第四屆董事會由9名董事組成,其中獨(dú)立董事3名,設(shè)董事長1名、副董事長1名。
????董事會的人數(shù)及人員構(gòu)成符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求。董事會設(shè)立了董事會審計委員會,負(fù)
????責(zé)公司內(nèi)部和外部審計的溝通、監(jiān)督、核查工作;董事會設(shè)立了薪酬與考核委員會,作為制
????訂和管理公司高級人力資源薪酬方案,評估高級管理人員業(yè)績指標(biāo)的專業(yè)機(jī)構(gòu)。董事會按照
????《公司法》、《董事會議事規(guī)則》和《公司章程》的要求召集組織會議,執(zhí)行股東大會決議
????事項,依法行使職權(quán),使公司董事能夠做到切實(shí)有效、誠信勤勉地行使權(quán)力。
????(三)關(guān)于監(jiān)事和監(jiān)事會
????公司監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事3名,其中職工代表監(jiān)事1名,股東代表監(jiān)事2名,監(jiān)事會的人數(shù)和構(gòu)成
????符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求。公司監(jiān)事會嚴(yán)格按照《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》的監(jiān)
????事選任程序選舉監(jiān)事,股東代表監(jiān)事以及職工代表監(jiān)事認(rèn)真履行職責(zé),對公司財務(wù)狀況以及
????董事、經(jīng)理和其它高級管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行了監(jiān)督,切實(shí)履行了監(jiān)事會職責(zé)。
????(四)關(guān)于信息披露與投資者關(guān)系管理
????公司嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)
????板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司《信息披露管理制度》、《投資者關(guān)系管理辦法》等規(guī)范
????性文件的要求履行信息披露義務(wù)。嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時地披露有關(guān)信
????息,確保公司所有投資者能夠以平等的機(jī)會獲得信息。指定董事會秘書負(fù)責(zé)信息披露工作及
????擔(dān)任投資者關(guān)系管理的負(fù)責(zé)人,建立投資者專線電話、電子郵箱,并在公司網(wǎng)站開設(shè)投資者
????關(guān)系專版,提高公司運(yùn)作的透明度。
????公司于2010年3月29日下午15:00—17:00?在深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)上互動平
????15
????2010?年年度報告
????臺舉行了2009年度報告說明會,公司董事長、總經(jīng)理王冬雷先生,董事、副總經(jīng)理王冬明先
????生、獨(dú)立董事賀偉女士、董事會秘書鄧飛先生、財務(wù)總監(jiān)張剛先生參加本次說明會。
????報告期內(nèi)接待投資者情況如下:
????談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資
????日期???????接待地點(diǎn)?????接待方式???????????接待對象
????料
????美國通用資產(chǎn)管理:周平、????了解公司經(jīng)營情況、參觀公
????2010.03.18???公司總部??????實(shí)地調(diào)研
????張良????????????????????????司展廳
????法國巴黎證券(亞洲)有限????了解公司經(jīng)營情況、參觀公
????2010.03.18???公司總部??????實(shí)地調(diào)研
????公司:劉煒??????????????????司展廳
????國泰君安證券:張維維、王????了解公司經(jīng)營情況、參觀公
????2010.03.20???公司總部??????實(shí)地調(diào)研
????喆??????????????????????????司展廳
????了解公司經(jīng)營情況、參觀公
????2010.03.26???公司總部??????實(shí)地調(diào)研?????申萬巴黎基金經(jīng)理:章錦濤
????司展廳
????了解公司經(jīng)營情況、參觀公
????2010.04.20???公司總部??????實(shí)地調(diào)研?????安信證券:羅藝芝
????司展廳
????興業(yè)證券:林曉楓,西部證
????券:劉東漸,湘財證券:劉????了解公司經(jīng)營情況、參觀公
????2010.05.28???公司總部??????實(shí)地調(diào)研
????飛燁,光大證券:何偉,上????司展廳
????海理成:?翁迪
????禮正證券投資顧問股份有限????了解公司經(jīng)營情況、參觀公
????2010.06.07???公司總部??????實(shí)地調(diào)研
????公司:?林誠國???????????????司展廳
????了解公司經(jīng)營情況、參觀公
????2010.07.23???公司總部??????實(shí)地調(diào)研?????中信證券:孫勝權(quán)
????司展廳
????了解公司經(jīng)營情況、參觀公
????2010.11.12???公司總部??????實(shí)地調(diào)研?????華泰聯(lián)合證券:王小松
????司展廳
????華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司:張????了解公司經(jīng)營情況、參觀公
????2010.11.16???公司總部??????實(shí)地調(diào)研
????帆??????????????????????????司展廳
????深圳市瑞天祥投資:?劉浩,
????了解公司經(jīng)營情況、參觀公
????2010.11.25???公司總部??????實(shí)地調(diào)研?????深圳市富來投資管理有限公
????司展廳
????司:蘇志堅
????博時基金管理有限公司:孫????了解公司經(jīng)營情況、參觀公
????2010.12.13???公司總部??????實(shí)地調(diào)研
????占軍、?彭建輝???????????????司展廳
????上海澤熙投資:孔祥印,深
????圳新同方投資:袁柱輝,華
????安基金:羅榮,上海潞安投
????資:楊琨,國金通用基金:????了解公司經(jīng)營情況、參觀公
????2010.12.16???公司總部??????實(shí)地調(diào)研
????劉兵,東吳證券:劉衛(wèi)娜,????司展廳
????齊魯證券:周迪、林健暉,
????通聯(lián)資本管理有限公司:陳
????婭,云南信托:馬肅平
????了解公司經(jīng)營情況、參觀公
????2010.12.17???公司總部??????實(shí)地調(diào)研?????光大證券:李劍銘、潘明
????司展廳
????(五)公司治理專項活動的開展情況
????1、以前年度公司治理專項活動未完成事項
????2009年公司治理專項活動中未完成事項:公司董事人數(shù)不符合公司章程的規(guī)定。
????未完成原因及承諾完成整改的時間:2009年10月29日召開公司2009年第六次臨時股東大
????會批準(zhǔn)了公司非公開發(fā)行股票的預(yù)案,公司擬向包括控股股東珠海galaxy銀河國際官網(wǎng)電器有限公司在內(nèi)的
????四名特定對象非公開發(fā)行股票,特定對象中的蕪湖經(jīng)開區(qū)光電產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司、蕪湖
????16
????2010?年年度報告
????市龍窩湖建設(shè)開發(fā)有限公司和蕪湖遠(yuǎn)大創(chuàng)業(yè)投資有限公司的最終實(shí)際控制人均為蕪湖市國資
????委。若公司非公開發(fā)行股票事項通過中國證監(jiān)會審核得以發(fā)行,上述三名特定對象將持有公
????司發(fā)行后總股本的21.52%的股份。由于公司非公開發(fā)行股票能否通過證監(jiān)會的審核存在一定
????不確定性,鑒于此種情況,公司決定暫不補(bǔ)選董事缺額,待非公開發(fā)行股票事項確定之后再
????行增補(bǔ)一名董事。
????報告期內(nèi)整改情況:公司的非公開發(fā)行工作2010年10月才得以完成,但公司第三屆董事
????會將于2010年12月屆滿進(jìn)行換屆選舉,為保持公司董事會工作的連續(xù)性,公司在報告期內(nèi)暫
????未增補(bǔ)董事人選。2011年1月,經(jīng)公司2011年第二次臨時股東大會審議通過,公司董事會進(jìn)行
????了換屆選舉,新一屆董事會由9名董事組成,公司董事會人數(shù)與《公司章程》規(guī)定不符的情況
????得以整改完成。
????2、報告期內(nèi)公司治理專項活動開展情況
????報告期內(nèi),公司根據(jù)廣東證監(jiān)局2010年2月9日發(fā)布的《關(guān)于開展上市公司信息披露檢查
????專項活動的通知》(廣東證監(jiān)【2010】30號,以下簡稱“通知”)的要求,開展,“上市公司
????信息披露檢查專項活動”活動。2010年4月29日,公司第三屆董事會第二十六次會議審議通過
????了《信息披露檢查專項活動自查分析報告》,對公司開展“上市公司信息披露檢查專項活動”
????的情況進(jìn)行了總結(jié)。截止本報告披露日,專項活動中發(fā)現(xiàn)的公司信息披露問題及整改情況如
????下:
????(1)公司信息披露管理相關(guān)制度尚須進(jìn)一步完善。
????整改情況:已完成。
????(2)公司《信息披露管理制度》的執(zhí)行不夠有力。
????整改情況:已完成
????(3)公司信息披露準(zhǔn)確性略顯不足。
????整改情況:已完成
????(六)公司建立年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度的情況
????公司2010年1月29日召開的第三屆董事會第23次會議審議通過了《關(guān)于修訂信息披露管理
????制度的議案》,完善了公司的信息披露管理制度,建立起了年報信息披露重大差錯的責(zé)任追究
????機(jī)制,加大對年報信息披露責(zé)任人的問責(zé)力度,提高年報信息披露質(zhì)量和透明度。
????報告期內(nèi),公司未發(fā)生因年報信息重大差錯,未有責(zé)任人因年報信息披露重大差錯被追究
????責(zé)任。
????二、董事長、獨(dú)立董事及其他董事履職情況
????(一)董事長履職情況
????報告期內(nèi),公司董事長積極推動公司內(nèi)部各項制度的制訂和完善,加強(qiáng)董事會建設(shè),依
????法召集、主持董事會會議,從而保證了報告期內(nèi)的歷次董事會會議能夠依法、正常、有效的
????17
????2010?年年度報告
????召開,并積極督促公司執(zhí)行董事會會議形成的決議;公司董事長充分保證了獨(dú)立董事和董事
????會秘書的知情權(quán),為其履行職責(zé)創(chuàng)造良好的工作條件。
????(二)獨(dú)立董事履職情況
????報告期內(nèi),公司獨(dú)立董事以《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》以及公司
????的《獨(dú)立董事制度》、《獨(dú)立董事年報工作制度》為依據(jù),認(rèn)真審議各項議案,獨(dú)立公正地
????履行職責(zé),并依自己的專業(yè)知識和能力做出獨(dú)立、客觀、公正的判斷,確保公司董事會決策
????的科學(xué)性、客觀性、公正性,切實(shí)維護(hù)了公司和中小股東合法權(quán)益。
????報告期內(nèi),公司共召開十六次董事會,其中六次涉及由獨(dú)立董事發(fā)表意見的事項,獨(dú)立
????董事按相關(guān)規(guī)定發(fā)表了獨(dú)立意見。獨(dú)立董事的詳細(xì)履職情況請見2011年4月9日刊登在巨潮資
????訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上的《獨(dú)立董事述職報告》。
????報告期內(nèi),公司現(xiàn)任三名獨(dú)立董事對公司董事會議案及公司其他事項沒有提出異議。
????(三)報告期內(nèi),公司全體董事嚴(yán)格按照《深圳證券交易所中小企業(yè)板塊上市公司規(guī)范
????運(yùn)作指引》及《公司章程》的有關(guān)要求,誠實(shí)守信、勤勉、獨(dú)立地履行職責(zé),并且能夠投入
????足夠的時間和精力于公司董事會事務(wù),切實(shí)履行董事的各項職責(zé),維護(hù)公司整體利益,保護(hù)
????中小股東的合法權(quán)益不受損害。
????報告期內(nèi),公司共召開了16次董事會,分別為第三屆董事會第二十三至第三十八次會議,
????董事出席會議情況如下:
????是否連續(xù)
????以通訊方式
????現(xiàn)場出席次??????????????委托出席次??????????????兩次未親
????董事姓名??????具體職務(wù)???應(yīng)出席次數(shù)????????????參加會議次????????????????缺席次數(shù)
????數(shù)??????????????????????數(shù)??????????????????自出席會
????數(shù)
????議
????王冬雷??????????董事長???????16??????????2??????????14???????????0???????????0??????????否
????胡長順?????????副董事長??????16??????????2??????????14???????????0???????????0??????????否
????王冬明???????????董事????????16??????????2??????????14???????????0???????????0??????????否
????李華亭???????????董事????????16??????????1??????????14???????????1???????????0??????????否
????陳?，???????????董事????????16??????????2??????????14???????????0???????????0??????????否
????葛云松?????????獨(dú)立董事??????16??????????2??????????14???????????0???????????0??????????否
????李占英?????????獨(dú)立董事??????16??????????1??????????14???????????1???????????0??????????否
????賀偉???????????獨(dú)立董事??????16??????????2??????????14???????????0???????????0??????????否
????三、公司與控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財務(wù)等方面的情況
????公司控股股東行為規(guī)范,依法行使其權(quán)利并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù),沒有損害公司或其它股東合法
????權(quán)益的情況發(fā)生。公司擁有完整的生產(chǎn)經(jīng)營體系,在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財務(wù)等方面
????與控股股東單位完全分開,獨(dú)立運(yùn)作,不受控股股東的干預(yù)。
????1、業(yè)務(wù)獨(dú)立方面
????公司主營業(yè)務(wù)為家用小電器系列產(chǎn)品的研究、開發(fā)、制造和銷售,公司具有完整的產(chǎn)供
????銷體系,?獨(dú)立開展業(yè)務(wù),不存在受制于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方的情況。
????18
????2010?年年度報告
????公司與股東及其他關(guān)聯(lián)方之間不存在同業(yè)競爭。本公司的主要發(fā)起人股東珠海galaxy銀河國際官網(wǎng)、珠
????海通產(chǎn)、深圳百利安、王晟和實(shí)際控制人王冬雷分別于2003年2月21日向本公司出具了《避免
????同業(yè)競爭的承諾函》。其中發(fā)起人深圳百利安已于2009年3月減持了所有公司股份,不再是公
????司股東,其避免同業(yè)競爭的承諾不再生效。
????2、資產(chǎn)獨(dú)立方面
????公司擁有完整而獨(dú)立的資產(chǎn)體系,沒有依賴股東資產(chǎn)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營的情況。截至目前,
????公司沒有以資產(chǎn)或信用為各股東的債務(wù)提供擔(dān)保。公司控股股東不存在占用公司的資金、資
????產(chǎn)和其他資源的情形。
????3、人員獨(dú)立方面
????公司擁有獨(dú)立的員工隊伍,并已建立完善的人事管理制度。公司的董事長、總經(jīng)理、副
????總經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員專職在本公司工作并領(lǐng)取薪酬,未在持有本
????公司5%以上股權(quán)的股東單位及其下屬企業(yè)擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外的任何職務(wù),也未在與本公
????司業(yè)務(wù)相同或相近的其他企業(yè)任職。
????4、機(jī)構(gòu)獨(dú)立方面
????公司擁有獨(dú)立于控股股東的生產(chǎn)經(jīng)營場所和生產(chǎn)經(jīng)營機(jī)構(gòu),不存在與控股股東混合經(jīng)營、
????合署辦公的情形;公司機(jī)構(gòu)設(shè)置方案不存在受控股股東及其他任何單位或個人干預(yù)的情形;
????公司控股股東及其職能部門與公司及其職能部門之間不存在上下級關(guān)系,股東單位依照《公
????司法》和《公司章程》的規(guī)定委派董事參與公司的管理,并不直接干預(yù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動。
????5、財務(wù)獨(dú)立方面
????公司設(shè)有獨(dú)立的財務(wù)會計部門,并建立了獨(dú)立的會計核算體系和財務(wù)管理制度;公司獨(dú)
????立在銀行開戶,不存在與股東單位或其他任何單位或人士共用銀行賬戶的情形;公司已經(jīng)在
????珠海市國家稅務(wù)局、珠海市地方稅務(wù)局領(lǐng)取了《稅務(wù)登記證》,為獨(dú)立的合法納稅主體,依
????法獨(dú)立進(jìn)行納稅申報和繳納。
????四、內(nèi)部審計制度的建立和執(zhí)行情況
????公司始終重視內(nèi)部審計制度的建立及具體執(zhí)行工作。2003年公司上市之前就已經(jīng)組織相
????關(guān)部門制定了《內(nèi)部審計制度》,并一直嚴(yán)格執(zhí)行。2006年底,公司又根據(jù)發(fā)展需要對制度
????進(jìn)行了修改完善。
????公司審計監(jiān)察部現(xiàn)配有專職審計人員4人,主要職責(zé)包括對公司的內(nèi)部控制制度的完整
????性、合理性及其實(shí)施的有效性進(jìn)行檢查和評估,財務(wù)收支審計、經(jīng)濟(jì)效益審計和專項審計任
????務(wù)等。審計監(jiān)察部直接對董事會負(fù)責(zé),在董事會審計委員會的指導(dǎo)下獨(dú)立行使職權(quán),不受其
????他部門或者個人的干涉。
????內(nèi)部審計相關(guān)情況如下表:
????19
????2010?年年度報告
????備注/說明
????是/否/不適
????(如選擇否或不適用,
????用
????請說明具體原因)
????一、內(nèi)部審計制度的建立情況以及內(nèi)審工作指引落實(shí)情況
????1.公司是否在股票上市后六個月內(nèi)建立內(nèi)部審計制度,內(nèi)部審計制度是否經(jīng)公司董事??????是
????會審議通過
????2.公司董事會是否設(shè)立審計委員會,公司在股票上市后六個月內(nèi)是否設(shè)立獨(dú)立于財務(wù)??????是
????部門的內(nèi)部審計部門
????3.(1)審計委員會成員是否全部由董事組成,獨(dú)立董事占半數(shù)以上并擔(dān)任召集人,???????是
????且至少有一名獨(dú)立董事為會計專業(yè)人士
????(2)內(nèi)部審計部門是否配置三名以上(含三名)專職人員從事內(nèi)部審計工作??????????????是
????(3)內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)人是否專職,由審計委員會提名,董事會任免????????????????????是
????二、年度內(nèi)部控制自我評價報告披露相關(guān)情況
????1.公司是否根據(jù)相關(guān)規(guī)定出具年度內(nèi)部控制自我評價報告??????????????????????????????是
????2.內(nèi)部控制自我評價報告結(jié)論是否為內(nèi)部控制有效(如為內(nèi)部控制無效,請說明內(nèi)部??????是
????控制存在的重大缺陷)
????3.本年度是否聘請會計師事務(wù)所對內(nèi)部控制有效性出具鑒證報告????????????????????????否?????????公司兩年一次?聘請會
????計師事務(wù)所對?內(nèi)部控
????制出具鑒證報告
????4.會計師事務(wù)所對公司內(nèi)部控制有效性是否出具無保留結(jié)論鑒證報告。如出具非無保????不適用???????同上
????留結(jié)論鑒證報告,公司董事會、監(jiān)事會是否針對鑒證結(jié)論涉及事項做出專項說明
????5.獨(dú)立董事、監(jiān)事會是否出具明確同意意見(如為異議意見,請說明)??????????????????是
????6.保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人是否出具明確同意的核查意見(如適用)??????????????????????是
????三、審計委員會和內(nèi)部審計部門本年度的主要工作內(nèi)容與工作成效
????1、審計委員會
????一至四季度,均召開會議審議了公司的財務(wù)報告及內(nèi)部審計部門提交的工作計劃和內(nèi)部審計報告;每季度向董事會報告內(nèi)部
????審計工作的進(jìn)展和執(zhí)行情況,以及專項審計的結(jié)果;對審計機(jī)構(gòu)的審計工作進(jìn)行總結(jié)評價,并對續(xù)聘提出建議,提交董事會。
????2、內(nèi)審部門
????內(nèi)審部門按審計計劃開展工作,對審計中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施,并對后續(xù)整改措施的結(jié)果進(jìn)行追蹤;公司審計部每季度
????按照內(nèi)審指引及相關(guān)規(guī)定對公司購買資產(chǎn)、對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易和信息披露事務(wù)管理等事項進(jìn)行內(nèi)部審計,并向?qū)徲嬑瘑T會
????報告每季度內(nèi)部審計的具體實(shí)施情況;內(nèi)審部門按照有關(guān)規(guī)定評價公司與財務(wù)報告和信息披露事務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制制度建立
????和實(shí)施的有效性,并向?qū)徲嬑瘑T會提交了內(nèi)部控制評價報告;參與公司重大設(shè)備和物資采購的招標(biāo)審查。
????四、公司認(rèn)為需要說明的其他情況
????無
????五、公司內(nèi)部控制的建立和健全情況
????(一)未來公司內(nèi)部控制建設(shè)的總體方案
????內(nèi)部控制的目標(biāo)是合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息真
????實(shí)完整,提高經(jīng)營效率和效果,促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。公司將緊緊圍繞這一目標(biāo),根據(jù)《企
????業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其指南的要求,不斷完善公司內(nèi)部控制。
????(二)報告期內(nèi)公司內(nèi)部控制規(guī)范的建立建全情況
????1、修訂了《信息披露管理制度》
????為完善信息披露管理制度,建立年報信息披露重大差錯責(zé)任追究機(jī)制,加大對年報信息披
????露責(zé)任人的問責(zé)力度,提高年報信息披露質(zhì)量和透明度,公司對《信息披露管理制度》進(jìn)行
????了修訂,經(jīng)2010年1月29日召開的公司第三屆董事會第二十三次會議審議通過,從通過之日起
????20
????2010?年年度報告
????執(zhí)行。
????為規(guī)范年報信息使用人的管理,以及建立收到監(jiān)管部門相關(guān)文件的內(nèi)部報告程序,公司
????再次對《信息披露管理制度》進(jìn)行了修訂,經(jīng)2010年5月26日召開的公司第三屆董事會第二十
????七次會議審議通過,從通過之日起執(zhí)行。
????2、制定了《期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度》
????為規(guī)范期貨交易監(jiān)管流程,防范交易風(fēng)險,實(shí)現(xiàn)對公司大宗材料采購價格的套期保值,
????確保公司金融資產(chǎn)安全,依照中國證監(jiān)會、深圳證券交易所有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本
????公司實(shí)際情況,制定了《期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度》。該制度已經(jīng)2010年3月13日召開的公
????司第三屆董事會第二十四次會議審議通過,于董事會通過之日起實(shí)行。
????3、制定了《投資決策管理制度》
????為規(guī)范公司及其控股公司的投資決策程序,建立系統(tǒng)完善的投資決策機(jī)制,有效防范投
????資風(fēng)險,維護(hù)股東和公司的合法權(quán)益,根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證
????券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及《廣東Galaxy銀河國際電氣股份有限公司章程》的有關(guān)
????規(guī)定,公司制訂了新的《投資決策管理制度》,經(jīng)2010年7月14日召開的公司第三屆董事會第
????三十次會議和2010年8月3日召開的公司2010年度第二次臨時股東大會審議通過,自股東大會
????通過之日起實(shí)行。
????4、制定了《社會責(zé)任管理制度》
????為落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,構(gòu)建和諧社會,推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展,積極承擔(dān)社會責(zé)任,形
????成符合公司實(shí)際的社會責(zé)任工作機(jī)制,根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作
????指引》、廣東證監(jiān)局《轉(zhuǎn)發(fā)省政府的通知》(廣
????東證監(jiān)函【2010】133號)的要求,結(jié)合公司實(shí)際情況,公司制定了《社會責(zé)任管理制度》,
????經(jīng)2010年10月13日召開的公司第三屆董事會第三十三次會議審議通過,于董事會通過之日起
????實(shí)行。
????5、修訂了《募集資金管理制度》
????深圳證券交易所于2010年7月28日發(fā)布了《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》并于2010
????年9月1日起施行,《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則(2008年修訂)》
????同時廢止。公司根據(jù)該規(guī)范運(yùn)作指引的要求,結(jié)合公司實(shí)際情況,對公司《募集資金管理制
????度》進(jìn)行了修訂,2010年10月13日召開的公司第三屆董事會第三十三次會議審議通過,于董
????事會通過之日起實(shí)行。
????21
????2010?年年度報告
????6、制定了《證券投資管理制度》
????為規(guī)范公司及其控股子公司的證券投資行為,建立系統(tǒng)完善的投資決策機(jī)制,有效防范
????投資風(fēng)險,維護(hù)股東和公司的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易
????所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第14號:證券投資》等有關(guān)法律法規(guī)
????及《廣東Galaxy銀河國際電氣股份有限公司章程》的規(guī)定,公司制定了《證券投資管理制度》。2010
????年12月1日召開的公司第三屆董事會第三十六次會議審議通過,于董事會通過之日起實(shí)行。
????7、報告期內(nèi),公司進(jìn)行了“上市公司信息披露專項檢查”活動,進(jìn)一步加強(qiáng)了內(nèi)部控制,
????完善了公司治理。
????(三)內(nèi)部控制評價工作情況
????1、董事會對內(nèi)部控制的自我評價
????公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)
????章制度的要求,結(jié)合公司實(shí)際情況,公司董事會審計委員會和審計監(jiān)察部對公司的內(nèi)部控制
????及運(yùn)行情況進(jìn)行了全面深入的檢查,并出具了《2010年度公司內(nèi)部控制自我評價報告》,刊
????登在2011年4月9日的巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見,詳見
????2011年4月9日刊登在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上的《獨(dú)立董事對公司相關(guān)事項的獨(dú)立意
????見》。
????2、監(jiān)事會的審核意見
????經(jīng)認(rèn)真審核,監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制的《2010年度公司內(nèi)部控制自我評價報告》客觀公
????允地反映了公司的內(nèi)部控制的實(shí)際情況,公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并得到
????有效執(zhí)行。
????3、會計師事務(wù)所的審核意見
????根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定,公司至少每兩年一次聘請會計師事務(wù)所對公司的內(nèi)部
????控制情況出具核查意見,2009年信永中和會計師事務(wù)所有限公司對公司的內(nèi)部控制的有效性
????認(rèn)定進(jìn)行了評價,并出具了《內(nèi)部控制審核報告》。本年度未聘請會計師事務(wù)所出具內(nèi)部控
????制核查意見。
????(四)內(nèi)部控制存在的缺陷及整改情況
????通過公司對內(nèi)部控制的自查、自我評價以及會計師進(jìn)行的鑒證審計,公司已建立了較為
????完整、合理及有效的內(nèi)部控制管理制度體系,基本能夠適應(yīng)公司現(xiàn)行管理的要求和公司發(fā)展
????的需要;在生產(chǎn)經(jīng)營等公司營運(yùn)的各個環(huán)節(jié)中得到了一貫的、順暢的和嚴(yán)格的執(zhí)行;能夠較
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????2010?年年度報告
????好地保證公司會計資料的真實(shí)性、合法性、完整性,不存在重大缺陷。
????六、獨(dú)立董事工作制度的建立和健全情況
????公司制定有《獨(dú)立董事制度》、《獨(dú)立董事年報工作制度》,報告期內(nèi)未進(jìn)行修訂。
????七、公司對高級管理人員的績效考評及激勵機(jī)制
????公司已建立了企業(yè)績效評價激勵體系,公司高級管理人員的工作績效與其收入直接掛鉤,
????公司高級管理人員的報酬制度實(shí)行月薪加年終獎金制,公司高級管理人員的年終獎金額與公
????司全年實(shí)現(xiàn)利潤額掛鉤,充分發(fā)揮高級管理人員的工作積極性。董事會薪酬及考核委員會負(fù)
????責(zé)對公司高級管理人員的工作能力、履職情況、責(zé)任目標(biāo)完成情況等進(jìn)行年終考評,制定薪
????酬方案報公司董事會審批。
????八、解決同業(yè)競爭,減少關(guān)聯(lián)交易,增強(qiáng)上市公司獨(dú)立性的相關(guān)情況
????公司不存在因部分改制等原因而形成的同業(yè)競爭情形,公司的關(guān)聯(lián)交易并不影響公司獨(dú)
????立性。公司控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方作出的避免同業(yè)競爭的承諾以及其他關(guān)聯(lián)方
????作出的減少關(guān)聯(lián)交易的承諾均得到很好地履行。
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????2010?年年度報告
????第六節(jié)?????股東大會情況簡介
????報告期內(nèi),公司共計召開5次股東大會,其中1次年度股東大會,4次臨時股東大會。會議
????的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《公司章程》以及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。會議具
????體情況如下:
????一、2010年第一次臨時股東大會
????本次會議于2010年2月23日在珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鳳路1號公司辦公樓三樓會議室召
????開,以現(xiàn)場投票方式對議案進(jìn)行表決,該次會議決議刊登在2010年2月24日的《中國證券報》、
????《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上。
????二、2009?年度股東大會
????本次會議于2010年4月6日在珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鳳路1號公司辦公樓三樓會議室召
????開,以現(xiàn)場投票方式對議案進(jìn)行表決,該次會議決議刊登在2009年4月7日的《中國證券報》、
????《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上。
????三、2010?年第二次臨時股東大會
????本次會議于2010年8月3日在珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鳳路1號公司辦公樓三樓會議室召
????開,以現(xiàn)場投票方式對議案進(jìn)行表決,該次會議決議刊登在2010年8月4日的《中國證券報》、
????《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上。
????四、2010?年第三次臨時股東大會
????本次會議于2010年11月1日在珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鳳路1號公司辦公樓三樓會議室召
????開,以現(xiàn)場投票方式對議案進(jìn)行表決,該次會議決議刊登在2010年11月2日的《中國證券報》、
????《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上。
????五、2010?年第四次臨時股東大會
????本次會議于2010年12月17日在珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鳳路1號公司辦公樓三樓會議室
????召開,以現(xiàn)場投票方式對議案進(jìn)行表決,該次會議決議刊登在2010年12月18日的《中國證券
????報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上。
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????2010?年年度報告
????第七節(jié)?????????董事會報告
????一、報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的回顧
????(一)、報告期內(nèi)總體經(jīng)