Galaxy銀河國際：第四屆董事會第十二次會議決議公告

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公告日期 2011-11-29

????證券代碼:002005???????????????證券簡稱:Galaxy銀河國際????????????????編號:2011—59
????廣東Galaxy銀河國際電氣股份有限公司
????第四屆董事會第十二次會議決議公告
????本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)
????性陳述或重大遺漏。
????廣東Galaxy銀河國際電氣股份有限公司第四屆董事會第十二次會議通知于?2011?年?11
????月?18?日以電話及電子郵件的形式發(fā)出,2011?年?11?月?28?日以通訊表決的方式舉行。
????會議應(yīng)參與表決董事?9?人,實(shí)際參與表決董事?9?人。會議召開符合《公司法》和
????《公司章程》的規(guī)定。本次會議審議并通過了以下事項(xiàng):
????一、審議通過了《關(guān)于制定的議案》。
????表決結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。
????《董事會秘書工作制度》全文刊登在2011年11月29日的巨潮資訊網(wǎng)
????www.cninfo.com.cn上。
????二、審議通過了《關(guān)于制定的議案》。
????表決結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。
????《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》全文刊登在2011年11月29日的巨潮資訊網(wǎng)
????www.cninfo.com.cn上。
????三、審議通過了《關(guān)于對子公司揚(yáng)州Galaxy銀河國際光電有限公司增資的議案》。
????表決結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。
????詳見刊登在2011年11月29日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》
????及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上的《關(guān)于對子公司揚(yáng)州Galaxy銀河國際光電有限公司
????增資的公告》。
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????四、審議通過了《關(guān)于聘任會計(jì)師事務(wù)所的議案》。
????表決結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。
????詳見刊登在2011年11月29日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》
????及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上的《關(guān)于變更會計(jì)師事務(wù)所的公告》。
????本議案尚須提交公司2011年第六次臨時(shí)股東大會審議。
????五、審議通過了《關(guān)于提請召開?2011?年第六次臨時(shí)股東大會的議案》。
????表決結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。
????詳見刊登在2011年11月29日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》
????及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上的《關(guān)于召開2011年第六次臨時(shí)股東大會的通
????知》。
????特此公告。
????廣東Galaxy銀河國際電氣股份有限公司董事會
????二○一一年十一月二十八日
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