Galaxy銀河國際：董事會秘書工作制度(2011年11月)

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公告日期 2011-11-29

????董事會秘書工作制度
????廣東Galaxy銀河國際電氣股份有限公司
????董事會秘書工作制度
????第一章?總則
????第一條?為了規(guī)范廣東Galaxy銀河國際電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會
????秘書的行為,明確董事會秘書的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù),完善公司法人治理結(jié)構(gòu),促進(jìn)公
????司規(guī)范運(yùn)作,根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(以
????下簡稱“上市規(guī)則”)、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、廣
????東證監(jiān)局《關(guān)于加強(qiáng)轄區(qū)上市公司董事會秘書管理的意見》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件
????以及《廣東Galaxy銀河國際電氣股份有限公司公司章程》(以下簡稱“公司章程”)的規(guī)定,
????結(jié)合公司實(shí)際情況,制定本制度。
????第二條?公司設(shè)董事會秘書一名,作為公司與證券監(jiān)管部門及深圳證券交易所的
????指定聯(lián)絡(luò)人。
????第三條?董事會秘書為公司的高級管理人員,享有承擔(dān)法律、法規(guī)及公司章程對
????公司高級管理人員規(guī)定的權(quán)利并承擔(dān)法律、法規(guī)及公司章程對公司高級管理人員規(guī)定
????的義務(wù),履行相應(yīng)的工作職責(zé),并獲取相應(yīng)的報酬。
????第四條?公司董事會秘書處為公司的信息披露事務(wù)部門,由董事會秘書負(fù)責(zé)管理。
????第二章?董事會秘書的任職資格
????第五條?董事會秘書應(yīng)當(dāng)具備履行職責(zé)所必需的財務(wù)、管理、法律專業(yè)知識,具
????有良好的職業(yè)道德和個人品德并取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。
????第六條?公司董事會秘書應(yīng)當(dāng)由公司董事、副總經(jīng)理或財務(wù)負(fù)責(zé)人擔(dān)任,原則上
????不應(yīng)由董事長、總經(jīng)理兼任。董事會秘書兼任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人、子
????公司或參股公司董事等職務(wù)時,應(yīng)確保有時間和精力做好規(guī)范運(yùn)作、信息披露等本職
????工作。
????第七條?有下列情形之一的人士,不得擔(dān)任公司董事會秘書:
????(一)有《公司法》第一百四十七條規(guī)定情形之一的;
????(二)自受到中國證監(jiān)會最近一次行政處罰未滿三年的;
????(三)最近三年受到深圳證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報批評的;
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????董事會秘書工作制度
????(四)本公司現(xiàn)任監(jiān)事;
????(五)被中國證監(jiān)會宣布為市場禁入者且尚在禁入期的;
????(六)被中國證監(jiān)會或深圳證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)
????事和高級管理人員的;
????(七)中國證監(jiān)會或深圳證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會秘書的其他情形。
????第三章?董事會秘書的聘任和解聘
????第八條?董事會秘書由公司董事會聘任或者解聘。董事會秘書在董事會審議其受
????聘方案前,應(yīng)當(dāng)取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。
????公司應(yīng)當(dāng)在有關(guān)擬聘任董事會秘書的會議召開五個交易日之前將該董事會秘書
????的有關(guān)材料報送廣東證監(jiān)局和深圳證券交易所,廣東證監(jiān)局和深圳證券交易所自收
????到有關(guān)材料之日起五個交易日內(nèi)未提出異議的,董事會可以按照法定程序聘任。公
????司聘任董事會秘書之前應(yīng)當(dāng)向廣東證監(jiān)局和深圳證券交易所報送下列資料:
????(一)董事會推薦書,包括被推薦人符合上市規(guī)則規(guī)定的任職資格的說明、職
????務(wù)、工作表現(xiàn)及個人品德等內(nèi)容;
????(二)被推薦人的個人簡歷、學(xué)歷證明(復(fù)印件);
????(三)被推薦人取得的董事會秘書資格證書(復(fù)印件)。
????第九條?公司在聘任董事會秘書的同時,還應(yīng)當(dāng)聘任證券事務(wù)代表,協(xié)助董事會
????秘書履行職責(zé)。在董事會秘書不能履行職責(zé)時,由證券事務(wù)代表行使其權(quán)利并履行
????其職責(zé),在此期間,并不當(dāng)然免除董事會秘書對公司信息披露事務(wù)所負(fù)有的責(zé)任。
????證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)參加深圳證券交易所組織的董事會秘書資格培訓(xùn)并取得董事
????會秘書資格證書。
????第十條?公司董事會正式聘任董事會秘書、證券事務(wù)代表后,應(yīng)當(dāng)及時公告并向
????深圳證券交易所提交下列資料:
????(一)董事會秘書、證券事務(wù)代表聘任書或者相關(guān)董事會決議;
????(二)董事會秘書、證券事務(wù)代表的通訊方式,包括辦公電話、住宅電話、移
????動電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等;
????(三)公司董事長的通訊方式,包括辦公電話、移動電話、傳真、通信地址及
????專用電子郵件信箱地址等。上述有關(guān)通訊方式的資料發(fā)生變更時,公司應(yīng)當(dāng)及時向
????深圳證券交易所提交變更后的資料。
????第十一條?公司解聘董事會秘書應(yīng)當(dāng)有充分理由,不得無故將其解聘。董事會秘
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????董事會秘書工作制度
????書被解聘或者辭職時,公司應(yīng)當(dāng)及時向廣東證監(jiān)局和深圳證券交易所報告,說明原
????因并公告。董事會秘書有權(quán)就被公司不當(dāng)解聘或者與辭職有關(guān)的情況,向廣東證監(jiān)
????局和深圳證券交易所提交個人陳述報告。
????董事會秘書不得在任期內(nèi)無故提出辭職或離職,如因自身客觀原因確需辭職或
????離職的,原則上應(yīng)提前三個月向公司提出。
????第十二條?董事會秘書有下列情形之一的,公司董事會應(yīng)當(dāng)自相關(guān)事實(shí)發(fā)生之日
????起一個月內(nèi)將其解聘:
????(一)出現(xiàn)本制度第七條所列情形之一的;
????(二)連續(xù)三個月以上不能履行職責(zé)的;
????(三)在履行職責(zé)時出現(xiàn)重大錯誤或疏漏,給公司或投資者造成重大損失的;
????(四)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、上市規(guī)則和深圳證券交
????易所其他相關(guān)規(guī)定、公司章程或本制度,給公司或投資者造成重大損失的。
????第十三條?公司在聘任董事會秘書時,應(yīng)當(dāng)與其簽訂保密協(xié)議,要求其承諾在任
????職期間以及在離任后持續(xù)履行保密義務(wù)直至有關(guān)信息披露為止,但涉及公司違法違規(guī)
????行為的信息除外。
????董事會秘書離任前,應(yīng)當(dāng)接受公司董事會、監(jiān)事會的離任審查,在監(jiān)事會的監(jiān)督
????下移交有關(guān)檔案文件、正在辦理的事項以及待辦理事項。
????第十四條?如董事會秘書離任的,公司董事會應(yīng)當(dāng)在其離職后三個月內(nèi)聘任董事
????會秘書。
????第十五條?在公司董事會秘書空缺期間,董事會應(yīng)當(dāng)指定一名董事或高級管理人
????員代行董事會秘書的職責(zé),并報廣東證監(jiān)局和深圳證券交易所備案,同時盡快確定董
????事會秘書人選。公司指定代行董事會秘書職責(zé)的人員之前,由董事長代行董事會秘書
????職責(zé)。
????董事會秘書空缺時間超過三個月之后,董事長應(yīng)當(dāng)代行董事會秘書職責(zé),直至董
????事會正式聘任董事會秘書。
????第十六條?董事會秘書因生病、出國、休產(chǎn)假等特殊原因,不能履職時間超過半
????個月的,董事會應(yīng)當(dāng)指定一名董事或高級管理人員代行董事會秘書的職責(zé),并在五個
????工作日內(nèi)將董事會秘書不能履職的情況說明和指定代行人員的名單、簡歷等情況書面
????報廣東證監(jiān)局和深圳證券交易所備案。
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????董事會秘書工作制度
????第四章?董事會秘書的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)
????第十七條?董事會秘書對公司和董事會負(fù)責(zé),履行下列職責(zé):
????(一)負(fù)責(zé)公司及相關(guān)信息披露義務(wù)人與證券監(jiān)管部門和證券交易所之間的溝
????通和聯(lián)絡(luò),履行法定報告義務(wù),配合證券監(jiān)管部門對公司的檢查和調(diào)查,協(xié)調(diào)落實(shí)
????各項監(jiān)管要求;
????(二)負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù),協(xié)調(diào)公司信息披露工作,組織制訂公司信息披
????露事務(wù)管理制度,督促公司及相關(guān)信息披露義務(wù)人遵守信息披露相關(guān)規(guī)定;
????(三)負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系管理和股東資料管理工作,協(xié)調(diào)公司與證券監(jiān)管機(jī)
????構(gòu)、股東及實(shí)際控制人、保薦人、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)、媒體等之間的信息溝通;
????(四)組織籌備董事會會議和股東大會,參加股東大會、董事會會議、監(jiān)事會
????會議及高級管理人員相關(guān)會議,負(fù)責(zé)股東大會和董事會會議記錄工作并簽字確認(rèn);
????(五)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)對公司治理運(yùn)作和涉及信息披露的重大經(jīng)營管理事項決策
????程序進(jìn)行合規(guī)性審查,促使董事會、獨(dú)立董事、監(jiān)事會和經(jīng)營管理層完善運(yùn)作制度,
????依法行使職權(quán),維護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益。對董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層擬作
????出的決定違反證券法律法規(guī)、自律規(guī)則和公司章程等制度規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)及時提出意
????見,提醒公司相關(guān)決策人員,必要時形成書面意見存檔備查。對知悉的公司證券違
????法違規(guī)事項,應(yīng)當(dāng)及時向廣東證監(jiān)局和深圳證券交易所報告。
????(六)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公司內(nèi)幕信息管理工作,督促公司制定完善并執(zhí)行內(nèi)幕信
????息登記管理制度,嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人范圍,與內(nèi)幕信息知情人簽訂保密協(xié)議,
????加強(qiáng)內(nèi)幕信息知情人登記管理,防范內(nèi)幕信息泄露和內(nèi)幕交易。在公司內(nèi)幕信息泄
????露時,協(xié)調(diào)公司及時采取補(bǔ)救措施并向廣東證監(jiān)局和深圳證券交易所報告并公告。
????(七)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持有的本公司股份及其變
????動管理工作。督促公司制定專項制度,管理公司董監(jiān)高的身份及所持公司股份的數(shù)
????據(jù)和信息,統(tǒng)一為董監(jiān)高辦理個人信息的網(wǎng)上申報,并定期檢查董監(jiān)高買賣公司股
????票的披露情況,對董監(jiān)高違規(guī)買賣公司股票行為提請董事會對其采取問責(zé)措施。
????(八)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公司投資者關(guān)系管理工作,接待投資者來訪,回答投資者
????咨詢,確保與投資者溝通渠道順暢,為投資者依法行使股東權(quán)利提供便利條件。
????(九)關(guān)注媒體報道并主動求證真實(shí)情況,督促董事會及時回復(fù)廣東證監(jiān)局和
????深圳證券交易所所有問詢。參與公司媒體公共關(guān)系管理工作,協(xié)調(diào)統(tǒng)一公司對外宣
????傳報道與信息披露口徑,建立完善媒體信息收集反饋和媒體危機(jī)管理機(jī)制,對財經(jīng)
????報刊、主流媒體、網(wǎng)絡(luò)媒體加強(qiáng)監(jiān)測,持續(xù)收集、跟蹤與公司相關(guān)的報道、傳聞,
????4
????董事會秘書工作制度
????自覺接受媒體監(jiān)督,協(xié)調(diào)公司及時回應(yīng)媒體質(zhì)疑,妥善處理對公司影響重大的不實(shí)
????信息,維護(hù)公司良好的公眾形象。
????(十)組織協(xié)調(diào)公司證券業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)工作,持續(xù)向公司董事、監(jiān)事和高級管
????理人員、實(shí)際控制人和控股股東宣傳有關(guān)上市公司治理運(yùn)作、信息披露的法律法規(guī)、
????政策及要求,督促公司董監(jiān)高、實(shí)際控制人、持股比例在5%以上的股東及其法定代
????表人參加必要的培訓(xùn),學(xué)習(xí)證券法律法規(guī)政策知識,協(xié)助其了解自身法定權(quán)利、義
????務(wù)和責(zé)任。
????(十一)督促董事、監(jiān)事和高級管理人員遵守法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、上市規(guī)
????則、深圳證券交易所其他相關(guān)規(guī)定及公司章程,切實(shí)履行其所作出的承諾;在知悉公
????司作出或可能作出違反有關(guān)規(guī)定的決議時,應(yīng)予以提醒并立即如實(shí)地向廣東證監(jiān)局和
????深圳證券交易所報告。
????(十二)負(fù)責(zé)協(xié)助公司制定資本市場發(fā)展戰(zhàn)略,籌劃并實(shí)施資本市場融資、并購
????重組、股權(quán)激勵等事宜,推動公司消除同業(yè)競爭,減少關(guān)聯(lián)交易,進(jìn)行有效市值管理,
????建立長期激勵機(jī)制。
????(十三)《公司法》、《證券法》、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所要求履行的其
????他職責(zé)。
????第十八條?公司指定董事會秘書擔(dān)任投資者關(guān)系管理負(fù)責(zé)人,除非得到明確授權(quán)
????并經(jīng)過培訓(xùn),公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工應(yīng)當(dāng)避免在投資者關(guān)系活動
????中代表公司發(fā)言。
????第十九條?公司在履行信息披露義務(wù)時,應(yīng)當(dāng)指派董事會秘書、證券事務(wù)代表或
????本制度第十五條、第十六條規(guī)定的代行董事會秘書職責(zé)的人員與深圳證券交易所聯(lián)
????系,辦理信息披露與股權(quán)管理事務(wù)。
????第二十條?公司依法保障董事會秘書作為公司高管人員的地位及職權(quán)。董事會秘
????書享有公司高管人員的各項職權(quán),依法參加董事會、監(jiān)事會、股東大會和經(jīng)營管理
????決策層會議,對涉及公司治理運(yùn)作程序和信息披露事項的合法合規(guī)性發(fā)表意見;有
????權(quán)了解公司的經(jīng)營和財務(wù)情況,調(diào)閱涉及信息披露等事宜的相關(guān)文件、資料、查閱
????公司會計賬簿,要求公司控股股東、董監(jiān)高等有關(guān)人員對相關(guān)事項作出說明;有權(quán)
????要求公司就涉及信息披露的重大疑難事項聘請中介機(jī)構(gòu)出具專業(yè)意見,作為公司決
????策的依據(jù)。
????公司董監(jiān)高和各部門、分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)支持和配合董事會秘書的工作,不得以任
????何理由限制、阻撓董事會秘書依法行使職權(quán)。董事會秘書在履行職責(zé)過程中受到不
????5
????董事會秘書工作制度
????當(dāng)妨礙和嚴(yán)重阻撓時,可以向公司董事會、監(jiān)事會報告,也可以直接向廣東證監(jiān)局
????和深圳證券交易所報告。
????第二十一條?公司為董事會秘書履行職責(zé)提供必要的組織保障。公司應(yīng)設(shè)立由董
????事會秘書領(lǐng)導(dǎo)的證券事務(wù)管理部門,配備與公司規(guī)模相適應(yīng)、具備法律、財務(wù)等專
????業(yè)知識的專職助理人員,協(xié)助董事會秘書辦理信息披露、規(guī)范運(yùn)作、投資者關(guān)系管
????理、股權(quán)管理等事務(wù)。公司應(yīng)編制和落實(shí)專門預(yù)算,為董事會秘書及證券事務(wù)管理
????人員開展工作、參加培訓(xùn)提供充足的經(jīng)費(fèi)保障。
????第二十二條?公司應(yīng)建立完善董事會秘書工作協(xié)調(diào)機(jī)制。公司應(yīng)制定相應(yīng)的制
????度,明確各部門、分支機(jī)構(gòu)和子公司的重大信息報告義務(wù)、報告程序和相應(yīng)責(zé)任;
????公司財務(wù)、投資、審計等相關(guān)內(nèi)部機(jī)構(gòu)、分公司、子公司以及對公司有重大影響的
????參股公司均應(yīng)配合董事會秘書做好信息披露和規(guī)范運(yùn)作方面的工作,保證董事會秘
????書能夠及時、暢通地獲取相關(guān)信息。公司應(yīng)統(tǒng)一對外信息發(fā)布渠道,明確公司及其
????董監(jiān)高未經(jīng)董事會秘書審查認(rèn)可,不得通過接受媒體、機(jī)構(gòu)訪談以及在股東大會、
????公司網(wǎng)站等公共場合發(fā)表對公司證券交易價格產(chǎn)生重大影響的未披露信息。
????第二十三條?公司應(yīng)建立支持董事會秘書履行職責(zé)的良好激勵機(jī)制。董事會秘書
????應(yīng)享有與其他高管人員地位相對應(yīng)的薪酬福利待遇,一般不應(yīng)低于公司副總經(jīng)理的
????平均待遇。公司應(yīng)將董事會秘書納入實(shí)施長期激勵計劃的對象,形成與公司長遠(yuǎn)利
????益和個人績效有效掛鉤的激勵效應(yīng)。董事會秘書為公司利用資本市場做優(yōu)做強(qiáng)作出
????突出貢獻(xiàn)及其信息披露工作得到證券監(jiān)管部門、證券交易所充分肯定的,公司應(yīng)給
????予必要的表彰和獎勵。
????第二十四條?公司應(yīng)當(dāng)保證董事會秘書和證券事務(wù)代表在任職期間按要求參加
????深圳證券交易所組織的董事會秘書后續(xù)培訓(xùn)。
????第二十五條?董事會秘書應(yīng)于每年5月15日或離任前,向公司董事會、監(jiān)事會提
????交上年度履職報告或離任履職報告,并報廣東證監(jiān)局備案。履職報告書應(yīng)對照董事
????會秘書的職責(zé),客觀反映其履職工作情況及成效、存在的問題和有關(guān)建議。
????第五章?董事會秘書的問責(zé)
????第二十六條?董事會秘書在任職期間因工作失職、瀆職或違法違規(guī)導(dǎo)致出現(xiàn)下列
????情形之一的,公司視情節(jié)輕重對其采取通報批評、警告、記過、降職降薪、限制股
????權(quán)激勵、留司察看、解除勞動合同(以上處分可以單處或并處)等內(nèi)部問責(zé)措施:
????(1)公司信息披露不規(guī)范,包括一年內(nèi)多次存在披露信息不完整、不準(zhǔn)確或信
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????董事會秘書工作制度
????息披露更正情況;臨時報告或定期報告信息披露不及時,以定期報告代替臨時公告,
????以新聞發(fā)布、答記者問、股東大會領(lǐng)導(dǎo)講話等形式代替公告義務(wù);未及時關(guān)注并妥
????善回應(yīng)主要媒體質(zhì)疑報道和涉及公司的重要市場傳聞;接待機(jī)構(gòu)、投資者調(diào)研時進(jìn)
????行選擇性信息披露等。
????(2)公司治理運(yùn)作不規(guī)范,包括公司章程、“三會”運(yùn)作等制度不符合有關(guān)法
????律法規(guī)規(guī)定或存在重大缺陷,董事會、監(jiān)事會組成結(jié)構(gòu)或董監(jiān)高任職情況不符合有
????關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,未得到及時糾正;股東大會、董事會會議召開、表決程序不規(guī)范,
????相關(guān)決議事項違反法律法規(guī)規(guī)定;中小股東依法參與股東大會的權(quán)利受到不當(dāng)限制;
????公司重大投資、資產(chǎn)收購或轉(zhuǎn)讓、募集資金運(yùn)用、關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保等事項未按
????規(guī)定履行審批程序;公司股東大會、董事會會議記錄及決議等文件未按規(guī)定保存等。
????(3)公司投資者關(guān)系管理等工作不到位,包括投資者熱線電話長期無人接聽,
????對投資者信訪事項未及時妥善回復(fù)導(dǎo)致矛盾激化;對公司董監(jiān)高持股缺乏管理,董
????監(jiān)高及主要股東頻繁違規(guī)買賣公司股票;內(nèi)幕信息知情人登記管理不到位,導(dǎo)致內(nèi)
????幕信息泄露和內(nèi)幕交易問題多次發(fā)生等。
????(4)配合證券監(jiān)管部門工作不到位,包括未及時將證券監(jiān)管部門文件、通知傳
????遞給公司主要負(fù)責(zé)人等高管人員;未按規(guī)定向證券監(jiān)管部門報送文件、資料,或向
????證券監(jiān)管部門提供不實(shí)報告;不配合甚至阻撓證券監(jiān)管部門依法對公司進(jìn)行調(diào)查;
????公司出現(xiàn)違規(guī)事項或重大風(fēng)險時,未第一時間向證券監(jiān)管部門報告等。
????(5)發(fā)生違規(guī)失信行為,包括公司因信息披露違規(guī)或治理運(yùn)作違規(guī)被證券監(jiān)管
????部門通報批評、采取行政監(jiān)管措施或立案稽查,或被證券交易所通報批評或公開譴
????責(zé);董事會秘書利用職務(wù)便利侵害公司利益,為自己或他人謀取私利,或泄露公司
????商業(yè)秘密或內(nèi)幕信息,或從事內(nèi)幕交易,或違規(guī)買賣公司股票等。
????第二十七條?證券監(jiān)管部門、公司對董事會秘書進(jìn)行問責(zé)時,董事會秘書有權(quán)進(jìn)
????行陳述申辯。董事會秘書能證明對公司違法違規(guī)等事項不知情或不屬于其職責(zé)范圍,
????或發(fā)現(xiàn)公司違法違規(guī)等事項后提請公司及時予以糾正,或主動向證券監(jiān)管部門、證
????券交易所報告的,可以免責(zé);董事會秘書發(fā)現(xiàn)公司違法違規(guī)等事項時,明確向公司
????董事會、經(jīng)營管理層或主要負(fù)責(zé)人提出異議并記錄在案,但未及時向證券監(jiān)管部門、
????證券交易所報告的,可以適當(dāng)減輕責(zé)任;董事會秘書明知公司相關(guān)事項涉嫌違法違
????規(guī)仍發(fā)起提議的,應(yīng)當(dāng)從重問責(zé);董事會秘書將部分職責(zé)交與他人行使時,一旦公
????司發(fā)生違法違規(guī)行為,仍應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
????7
????董事會秘書工作制度
????第六章?附則
????第二十八條?本制度未盡事宜,依照《公司法》、上市規(guī)則等有關(guān)法律、法規(guī)、
????規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。
????如本制度的規(guī)定與《公司法》、上市規(guī)則等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司
????章程的強(qiáng)制性規(guī)定有抵觸的,應(yīng)當(dāng)依照《公司法》、上市規(guī)則等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)
????范性文件和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。
????第二十九條?本制度自公司董事會審議通過之日起生效施行,修改時亦同。
????第三十條?本制度由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。
????廣東Galaxy銀河國際電氣股份有限公司董事會
????二O?一一年十一月二十八日
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